“玲玲化妆品店”通过精心收集，向本站投稿了8篇公司召开董事会会议通知，这里给大家分享一些公司召开董事会会议通知，供大家参考。
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篇1：公司召开董事会会议通知
xx股份有限公司(以下简称公司)于20xx 年3 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《关于取消20xx 年年度股东大会部分议案暨延期召开20xx 年年度股东大会的公告》(20xx-0xx 号)。
鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消20xx 年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加新的《关于修改<公司章程>的提案》并延期召开20xx 年年度股东大会。现对20xx 年年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00
二、会议召开地点：江苏省南京市淮海路68 号xx大厦公司17 楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》;
五、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的提案》，具体内容详见附件一;
提案股东：
持股比例：直接持有公司31.90%的`股权，通过江苏xx有限公司间接持有公司4.65%的股权，合并持有公司36.55%的股权。
六、会议其他事项不变。
特此公告。
篇2：公司召开董事会会议通知
根据《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的规定，经xx银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx银行大楼28楼(xx市xx区建设大道933号)召开xx银行股份有限公司20xx年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议时间：20xx年12月7日(星期一)上午9:30
(二)会议地点：本行28楼2801会议室(xx市xx区建设大道933号)
(三)会议期限：半天
(四)会议召开方式：现场会议、现场表决
(五)会议召集人：xx银行股份有限公司董事会
二、出席会议人员
(一)20xx年12月3日记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本行股东);
(二)本行章程中规定参会的其他人员;
(三)董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
关于调整xx银行股份有限公司股东大会对第五届董事会授权的议案
四、会议登记办法
(一)登记时间：
现场登记时间：20xx年12月7日上午8:30-9:15
(二)登记地点：
xx银行大楼1楼大厅(xx市xx区建设大道933号)
(三)登记办法：
1.法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：
法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)法定代表人在职证明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份证原件及复印件。
法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)书面授权委托书原件(附件二);(3)代理人身份证原件及复印件。
2.个人股东持如下资料办理登记手续：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件(附件二)、个人股东本人身份证复印件。
3.为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执(格式见附件三)，并于12月2日前以专人送达、邮寄、电子邮件、传真等方式回复本公司。
4.上述授权委托书等式样见附件，股东也可向本行董事会办公室索取，或从xx银行股份有限公司网站(www.hkbchina.com)下载。
5.股东或其代理人可于本通知发出后至20xx年12月7日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。
五、联系方式
(一)通讯地址：xx银行股份有限公司董事会办公室(xx市xx区建设大道933号)
(二)邮政编码：xxxxxx;来函请在信封上注明“股东大会”字样
(三)联系人及联系方式：
(四)传真：
六、其他事项
(一)与会人员食宿费、交通费自理。
(二)出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并请出示相关证件(包括出席人身份证原件、授权委托书原件等)验证入场。
特此公告。
xx银行股份有限公司董事会
20xx年11月21日
篇3：召开公司董事会会议通知
中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，董事会将於3月29日(星期二)举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其子公司截至12月31日止经审计的年度业绩并建议支付20年度股息事宜。
承董事会命
中国xx股份有限公司
董事长
xxx
中国北京
203月14日
篇4：召开公司董事会会议通知
山东xx纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将于二零一零年八月二十四日(星期二)举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。
承董事会命
xxx
主席
中国，山东
20xx年8月12日
篇5：召开董事会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立啤⒚庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。
上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：
一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
四、会议议题：
1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;
3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。
七、会议登记办法：
1、登记时间：20xx年5月29日、5月30日北京时间10：00-13：30;16：00-19：30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：
八、联系方式：
1、联系地址：
2、邮政编码：
3、联系人：
4、联系电话：
传 真：
九、其他事项：
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
xx电工股份有限公司
20xx年5月16日
篇6：召开董事会会议通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出，会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：
一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。
二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。
三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
四、会议审议通过公司内部控制制度。
五、会议审议通过公司总经理工作细则。
六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。
七、会议决定20xx年9月28日上午10：30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。
会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。
会议议程：
1、审议批准修改公司章程的议案。
2、审议批准公司董事会议事规则。
3、审议批准公司监事会议事规则。
4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。
会议出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员;
(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10：30 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。
会期半天，与会人员交通、食宿自理。
联系人：
电 话：
传 真：
xx电碳股份有限公司董事会
二○xx年九月十二日
篇7：召开董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。
特此公告。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇xx年八月十四日
篇8：召开董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
★ 公司培训会议通知
★ 召开协调会通知
★ 召开办公会议通知
公司召开董事会会议通知（集锦8篇）
